证券代码:002589证券缩写:康瑞医药公告编号。:2019-087

康瑞医药集团有限公司

关于2019年召开第五次临时股东大会的通知

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

康瑞医药集团有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于2019年召开本公司第五次临时股东大会。详情如下。

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议时间:

其中，深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月8日，9: 30-11: 30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15: 00至2019年10月8日15:00之间的任意时间。

4.会议地点:烟台市机场路326号4楼会议室

5.主持人:韩旭主席

6.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供在线投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决的结果为准。

7.与会者:

(1)交易于2019年9月25日下午15:00结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会并投票表决。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

8.记录日期:2019年9月25日，星期三

9.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席(委托书见附件1)。

二.会议要审议的事项

1.审查关于变更公司类型的提案

2.审议《关于为全资和控股子公司提供担保、降低公司担保金额的议案》

3.审查关于终止部分筹资投资项目的建议

4.审议《关于为专项资产支持计划提供附加信函支持的议案》

5.审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

5.01关于选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案。

5.02选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案。

5.03关于选举云帚女士为第四届董事会非独立董事的议案。

5.04关于选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案。

5.05关于选举柏杨先生为第四届董事会非独立董事的议案。

5.06选举冯陶虹先生为第四届董事会非独立董事的议案。

6.审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

6.01关于选举吴斌先生为第四届董事会独立董事的议案。

6.02关于选举余华女士为第四届董事会独立董事的议案。

6.03关于选举俞建清先生为第四届董事会独立董事的议案。

独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

7.审查第四届监事会监事候选人选举提案

7.01关于选举吴丽燕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案。

7.02选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。详情请参见2019年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布的公司公告。

上文第5、6和7段中的提议将通过累积投票制度进行表决。股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时，他们将分别投票。本次会议选举6名非独立董事、3名独立董事和2名非员工代表监事。股东所持有表决权的票数应为股东所持有表决权的股份数乘以拟选举的候选人人数。股东可以在被选举的候选人人数内任意分配其投票数(可以投零票)，但投票总数不得超过股东持有的投票数。

本次会议的提案2、3、4为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将单独统计和披露中小投资者的投票情况。中小投资者是指下列股东以外的股东:

(一)上市公司董事、监事和高级管理人员。

(二)个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

Iii .票据编码

表1:股东大会提案样本代码:

四、股东大会现场会议登记办法

2.注册措施:

(一)公司股东登记:公司股东法定代表人出席的，必须持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。委托代理人出席的，应当凭其身份证、委托书、客户股东账户卡和加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)自然人股东登记:出席会议的自然人股东必须凭身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应当凭其身份证、委托书和客户股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函、电子邮件或传真进行登记，不接受电话登记。通过信函、电子邮件和传真到达公司证券办公室的登记截止时间为2019年9月27日15:00。

3.注册地:

现场注册地点:康瑞医药集团有限公司证券办公室

信件送达地址:烟台机场路326号证券办公室，邮编:264004。请注明“康瑞医药2019年第五届特别股东大会”字样。

电话:0535-6737695

传真号码:0535-6737695

电子邮件:stock@realcan.cn

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，本公司股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票。网上投票的具体操作流程如下:

(a)在线投票过程

1.投票代码:362589

2.投票缩写:里根投票

3.填写投票意见:

对于非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填写候选人的投票数。股东应该使用他们所拥有的

每个提案组的投票数仅限于投票数。如果股东在差额选举中投出的票数超过他们的票数，或者如果他们投出的票数超过候选人的人数，他们由提案组投出的票将被视为无效票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

3.1选举非独立董事(例如，如果提案5采用平等选举，候选人人数应为6人)

持有的票数=股东代表的有表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人之间自由分配投票，但投票总数不得超过其投票数。

3.2独立董事的选举(如果提案6采用平等选举，候选人应为3人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在3名非独立董事候选人之间自由分配投票，但投票总数不得超过其投票数。

3.3监事选举(如果提案7采用平等选举，候选人人数应为2人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名监事候选人之间自由分配其在选举中的票数，但投票总数不得超过其在选举中的票数。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一议案多次投票，以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决，再对一般性提案进行表决，则以已经表决的次提案的表决意见为准，以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决，然后再对次动议进行表决，应以一般性动议的表决意见为准。

5.对同一议案的表决应以第一次有效表决为准。

6.互联网投票系统将于2019年10月7日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票，并于2019年10月8日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

7.股东通过网上投票系统进行网上投票，必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证，并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

8.股东可以根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

(二)深圳证券交易所交易系统的投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户，通过交易系统进行投票。

其他事项

1.出席会议的股东的食宿费用和交通费用由股东自行承担。会议将持续半天。

2.会议联系信息:

联系人:王秀婷

联系地址:烟台市机场路326号证券办公室

3.出席现场会议的股东及其代理人应提前20分钟将相关证书原件带到会场。

4.网上投票系统异常的处理方法:在网上投票期间，如果网上投票系统受到突发重大事件的影响，本次股东大会将按照当时的通知进行。

七.供参考的文件

1.公司第三届董事会第26次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

我在此宣布！

康瑞医药集团有限公司

董事会

2019年9月23日

附件一:

康瑞医药集团有限公司委托书

我在此完全委托(女士)先生代表我(公司)出席2019年康瑞医药集团有限公司第五次临时股东大会，根据本委托书的指示对本次股东大会审议的各项提案行使表决权，并授权他签署本次股东大会需要签署的相关文件。我已了解本次股东大会的事项和内容，表决意见如下:

客户的姓名或名称(签名或盖章):

客户所持股份的数量和性质:

客户身份号码(或营业执照号码):

客户股东账户:

受托人身份号码:

受托人签名:

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

注意:

1.上述非累积投票项目，在投票意见栏中用“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”。只能选择三个项目中的一个。如果选择或未选择一个以上的项目，则认为该审议项目的授权无效。累计投票项目，签署委托书时应在投票意见栏填写投票人数。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给那个候选人。

2.客户不得对正在考虑的同一事项有两个或多个指示。受托人对某一审议事项的表决意见不作具体说明或者对同一审议事项有两个以上说明的，受托人有权自行决定表决。

3.委托书的剪报或复印件有效，委托单位必须加盖单位公章。

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